キューバ国籍者、国際的な不法入国あっせんとマネーロンダリング共謀罪で有罪判決

USCISが協力した捜査により、フロリダ州ハイアリア在住のキューバ国籍者ラサロ・アラン・カブレラ=ロドリゲス被告が、国際的な不法入国あっせん組織の運営とその収益の洗浄を共謀した罪で陪審団により有罪判決を受けました。この組織は1人当たり1,500ドルから40,000ドルを徴収し、虚偽のESTA申請や欧州国籍を偽る手口を用いていました。

ポイント

• この組織は南部国境を通じて数千人のキューバ国籍者の不法入国を支援していました。
• 共謀期間中、被告と共謀者が管理する少なくとも57の銀行口座を通じて2,000万ドル以上が流れたことが判明しています。
• キューバ国籍者はESTAプログラムの対象外ですが、組織は偽の住所や虚偽の渡航履歴を用いて数百件の不正なESTA申請を提出していました。
• 陪審団はカブレラ=ロドリゲス被告を、金銭目的の不法入国あっせん共謀罪および国際マネーロンダリング共謀罪、資金隠匿共謀罪で有罪と認定しました。
• 被告は最高で禁錮20年の刑に処される可能性があり、12月17日に判決が予定されています。
• 12人がこの共謀事件に関連して追加起訴されており、複数の共同被告人はすでに有罪を認めているか、判決を受けています。

対象者

今回の事件は、キューバ国籍者を対象とした組織的な密入国および不正ビザあっせん計画に関与した人物や、その対価を支払った人々に関連します。

取るべき対応