古巴籍人士因国际人口走私及洗钱共谋罪被判有罪

在USCIS参与的调查下，居住在佛罗里达州海厄利亚的古巴籍人士拉萨罗·阿兰·卡布雷拉-罗德里格斯因共谋经营国际人口走私组织并洗钱而被陪审团裁定有罪。该组织每人收费1,500至40,000美元,并利用虚假的ESTA申请和虚假欧洲国籍声明帮助古巴人非法入境美国。

要点

• 该走私组织协助数千名古巴公民通过南部边境非法进入美国。
• 在共谋期间,超过2,000万美元经由被告及其共谋者控制的至少57个银行账户流转。
• 古巴公民不符合ESTA计划资格,但该组织利用虚假地址和虚假旅行记录提交了数百份欺诈性ESTA申请。
• 陪审团裁定卡布雷拉-罗德里格斯犯有为谋利共谋人口走私罪,以及共谋国际洗钱和洗钱隐匿罪。
• 他最高可被判处20年监禁,定于12月17日接受判刑。
• 共有十二人在替代起诉书中被起诉,多名共同被告已认罪或已被判刑。

影响对象

此案涉及支付费用或参与针对寻求进入美国的古巴公民的有组织走私及欺诈签证计划的人员。

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